根据总局党委统一部署，2024年5月12日至24日，总局党委第一巡视组对中煤江南（广东局）党委开展了法律合规风险专项巡视。7月17日，巡视组反馈了巡视意见，根据巡视整改工作有关要求，现将巡视整改进展情况予以公布。

一、党委履行巡视整改主体责任情况

中煤江南（广东局）党委深入学习贯彻习近平总书记重要讲话、指示批示精神，深入领会《中国共产党巡视工作条例》和总局党委巡视整改工作要求，领导示范带头，层层压实责任，坚持动真碰硬，以高质量整改促进高质量发展，以巡视整改的实际成效体现坚定拥护“两个确立”、坚决做到“两个维护”。

（一）强化理论武装，聚焦职责使命谋划整改

党委坚持把理论学习贯穿巡视整改始终，召开党委专题会，第一时间组织学习领会习近平法治思想和关于防范化解重大风险的重要论述、关于二十届中央第二轮巡视情况的综合报告、学习国资委深化法治央企建设工作推进会、总局法律合规风险专项巡视工作动员会和巡视组反馈会议精神，及时贯彻落实整改要求。坚持把提高政治站位作为第一要求，聚焦主责主业，牢牢扛起防范化解风险的职责使命，高标准制定整改方案，明确整改总体目标，针对巡视反馈的问题和意见建议建立问题清单、任务清单、责任清单，研究制定整改措施。坚持把开好专题民主生活会作为重要举措，明确专题民主生活会主题要求，对照检查，深挖思想根源，全面认领责任，明确整改举措，严肃开展批评和自我批评，做到真认账、真负责、真整改，不断强化班子的凝聚力、战斗力，持续增强抓好巡视整改的政治自觉、思想自觉、行动自觉。

（二）强化责任落实，高标准严要求推进整改

党委坚持领导带头、压紧责任、扎实推进。坚持强化组织领导，成立巡视整改工作领导小组和工作机构，建立“党委全面负责、领导小组统筹推进、整改办组织协调、职能部门抓好落实、所属单位一体整改、纪检和组织人事部门加强监督”的责任体系。运用大监督体系，建立“信息沟通、定期研究、会商审核、上下联动”等工作机制，不断提升整改合力。党委书记坚决扛起第一责任人责任，亲自研究制定整改方案，主持召开党委专题会、党委书记办公会、董事长办公会，多次专题研究重大风险专项整治整改。带头领办重点难点问题，研究细化整改措施，真抓严督实改。整改领导小组办公室和中能化专项工作领导小组召开推进会，对落实整改措施进展情况进行逐条审核和督导，以巡视整改带动中能化专项工作落实；责任领导、各整改责任部门对职责范围内的整改任务研究部署、组织协调、统筹推进、审核把关，推动整改落实。纪委全过程融入巡视整改，纪委和监督工作委员会召开了巡视整改专题督导会，对党委整改方案、集中整改工作提出监督意见，推动整改任务逐条逐项销号。加强信息沟通，及时向上级单位报送整改进展情况。

（三）强化真改实改，推动高质量发展

党委始终坚持时间服从质量，以最严最实的态度抓整改、求实效。坚持系统整改，把总局巡视反馈问题整改与各类监督检查发现问题一体推进、一体落实、一体整改；坚持动真碰硬，针对问题比较突出的中能化重大风险，152队债权风险、嘉禾土地开发风险进行专项攻坚，督促落实；坚持严的基调，通报反馈问题，开展警示教育，增强合规管理意识，查办中能化有关问题线索；坚持标本兼治，突出“当下改”和“长久立”，在整改同时，着眼管长远见长效，优化管理流程，不断建立健全制度16项，不断提升企业治理能力和水平。坚持贯通融合，把巡视整改与坚决落实总局战略部署，与改革深化提升、与奋力实现“十四五”规划目标紧密结合，通过统筹推进巡视整改，2024年1-11月集团公司（局）经营改革发展和党的建设取得了明显成绩，主要经营指标以及煤层气、地质灾害治理等主业发展，均创新高。广大干部职工干事创业精气神全面提振，风清气正的政治生态持续向好，党建引领保障能力不断增强。

二、巡视反馈问题和意见建议整改进展情况

集团公司（局）党委聚焦巡视反馈的问题和意见建议，扎实推进各项巡视整改任务。

（一）关于“加强法律合规风险管控”方面

1.建立健全会议决策制度。修订完善了“三重一大”决策事项清单、“三重一大”决策制度实施办法、会议制度等制度，使制度衔接规范，确保决策事项保持一致，并长期严格执行。

2.董事会加强对重大案件和重大风险的研究，董事会定期召开会议，听取法律诉讼案件及风险的汇报并审议处置方案。

3．加强法治建设。落实总局《企业主要负责人履行推进法治建设第一责任人职责实施办法》，召开两次专题党委会，听取法治建设专题工作汇报，研究法治建设及风险。7月份召开党委书记办公会、董事长办公会，党委书记、董事长亲自部署重大案件和重大风险的处置，落实风险动态管控，制定案件压控方案，党委委员督促挂点单位推进案件处理，实现“减存量，控增量”目标。

（二）关于“中能化贵州公司原党委落实主体责任存在偏差，法律合规风险防范方面问题比较突出”的问题

集团公司（局）党委举一反三，强化落实主体责任，以政治担当防范化解原中能化公司重大风险。

4.集团公司（局）新建和修订《投资管理办法》《分支机构管理办法》《项目投标管理办法》《合同管理办法》等制度，进一步规范决策程序，强化履职意识，切实做到严格审核把关，加强日常检查监督，有效防控风险。督促中能化公司严格执行集团公司有关制度，并建立健全自身管理制度，践行正确政绩观，强化风险意识，严格落实项目承接相关规定。

5.从源头防范法律诉讼案件发生。强化法治教育，组织干部职工参加4次以上法治大讲堂，开展建造合同培训。制定《合规风险清单》《合规风险岗位职责》，开展风险预警和督办7项，防范法律合规风险。强化诉讼案件压降，积极推动案件完结，积极有效处理律师函、催款函等，确保案件“压存控增”。

6.开展党建暨党风廉政建设工作检查，对落实决策制度进行现场检查督导，对各直属单位党组织及相关人员开展了规章制度宣贯培训工作。中能化主管单位地环公司修订完善了本公司会议制度、“三重一大”决策制度实施办法、“三重一大”决策事项清单、前置研究重大生产经营事项清单等，并严格执行，确保重大事项集体决策、民主决策、科学决策。

7.严格执行投资管理办法，明确三级及以下单位无股权投资决策权限，重大投资项目在履行内部决策程序后必须上报集团公司（局）审核，经集团公司（局）党委会前置研究、董事会审议后编制年度投资计划上报总局，经总局审核后实施。

8.严格落实执行《项目投标管理办法》，一般项目的立项评审及项目尽职调查、可行性论证需经直属单位内部评审后，报总部市场营销部备案。重大项目的立项评审及项目尽职调查需经直属单位内部评审后，再由总部相关部门进行评审；评审通过后再由总部市场营销部组织相关部门负责人及内部专家进行可行性论证评审和标前会审，从源头上提升项目承接质量，加强了风险防控。

9.加强对原中能化公司项目管控。派遣了地环公司4人和中能化公司8人主持管理淇县10万亩灾后重建项目，每周统计跟进在建项目的生产经营、安全生产监督检查，保障了在建项目合规保质完成施工任务。及时完成1个项目结算和推进3个项目办理结算。

10.强力推进压减工作，防止再发生股权投资风险。将中能化公司划转归属三级单位管理，按照投资管理办法，中能化公司已无投资权限。落实总局压减工作部署，已完成4家子公司压减，全力推进山东农业公司压减退出事宜，已通过评估机构评估。

11.持续推进化解中能化公司黄平项目违规担保风险。严格落实《担保管理办法》，加大对集团内子企业执行该办法情况的监督，履行担保事项管理监督职责，形成长效监督管理机制，杜绝类似担保事项再发生。并与项目相关方签订协议，加大项目工程款催收力度，降低担保风险。

12.加强防范中能化注册资本责任风险。加强对中能化注册资本金管控，制定案件诉讼清单，锚定时间节点，指定责任人，制定相应措施，加快案件执行和款项回收，进一步缓解了被诉的执行风险。

13.进一步强化项目尽职调查，预防大额保证金及施工费用损失风险。严格落实执行《客户管理办法》《项目投标管理办法》，加强客户资信尽职调查、立项评审及项目尽职调查等规定的执行。强化项目准入负面清单管理，严禁开展业主资信不良、风险揭示不全面、防范措施不到位的业务，严禁开展缴纳大额现金保证金、现金履约保证金等业务。

14.进一步加强授权管理。开展了2023年1月至2024年6月投标相关业务授权委托开具情况排查。以中煤江南名义已开具的投标相关业务的授权委托559份，均未发现重大风险问题。制定了《法人授权委托管理办法》，明确归口管理部门，细化授权委托事项及权限。

15.进一步加强印章管理。开展印章管理自查工作，对总部及所属16家单位开展6个方面的自查并形成印章管理自查情况报告，总部及各单位均能严格遵守印章管理规定，督促总部各部门及各单位加强印章日常使用的管理和监督。修订《印章管理规定》，规范印章使用和管理程序，确保用印安全。

16.进一步加强合同管理。制定和执行《项目投标管理办法》《合同管理办法》等制度，规范流程管理，审慎决策；严把合同签订评审关，严格审核合同评审版本与实际签订版本的一致性。同时集中专职人员，积极应对盘州项目损失风险。

17.加强会计信息管理。对中能化公司部分项目成本确认及财务会计信息进行分析，形成重大财务事项报告报总局审批，同意对以前年度损益作调整。加强对中能化财务人员对会计制度与施工板块会计核算指引培训；开展对中能化财务会计成本检查、督促加强对集团公司（局）增值税相关管理办法的学习。

（三）纪委履行监督责任，加强合规管理监督方面

18.进一步加强对基层党组织监督，做好事前监督。开展项目廉洁风险防控情况检查和项目管理监督工作检查，对2023年4月至2024年6月底前承接的所有项目，着重从项目承揽、项目成本管控、项目分包共30个流程开展检查，督促总部业务部门及各单位严格执行《项目投标管理办法》，加强立项评审和项目尽职调查，进一步防范廉洁风险。印发《关于总局党委专项巡视反馈中能化公司存在问题的通报》，督促各单位党组织、党员干部要从反馈问题中举一反三，引以为戒、以案促治。持续完善大监督体系机制，不断健全项目监督机制，保障大监督体系向项目一线伸延做实见效。

19.强化履责担当。纪委书记出席党委、董事会、经理层等会议，对重大事项决策加强监督；完善了《政治监督工作清单》，推动重大事项决策闭环落实。纪委核实盘州项目违规违纪问题，将处理意见移交中能化公司对项目部原负责人进行问责。

三、下一步工作安排

集团公司（局）党委将一以贯之落实上级部署要求，强化持续整改、久久为功意识，持续发力，深化巡视整改和成果运用，以巡促改、以巡促治，推动高质量发展和党的建设全面加强。

（一）持续深化理论武装，始终保持巡视整改政治定力

深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，跟进学习习近平总书记最新重要讲话、指示批示精神，坚持党纪学习教育常态化，发扬自我革命精神，严明纪律规矩，将巡视成果转化为自身的内在动力，以更大担当作为，推动巡视整改彻底整改。

（二）持续强化责任落实，全力推动巡视整改走深走实

结合巩固主题教育成果，认真贯彻落实上级关于深化巡视整改的部署要求，全面部署深化整改工作。进一步压实主体责任，保持标准不降、力度不减，坚决防止“过关”心态，对已完成整改的，要持续跟进、举一反三、常态长效，及时组织开展“回头看”，采取措施持续深化整改，防止问题反弹反复。对需要持续推进整改的，要发扬斗争精神，攻坚克难，确保全面完成整改任务。持续推进大监督体系建设，进一步强化整改监督。对整改不力、敷衍整改、虚假整改等问题严肃追责问责。

（三）持续完善长效机制，固化整改成果

坚持问题导向和目标导向相结合，抓好主题教育检视问题、上级巡视、审计检查、党建考核等各类监督检查发现问题的整改，推动系统整改，定期研究分析整改情况，推动取得更大成效。立足“当下改”治标举措，坚持举一反三，持续完善“长久立”的治本机制，创新工作举措，健全制度机制，形成相互衔接、相互配套的长效工作机制，实现以巡促改、以巡促治、以巡促建，推动高质量发展。

欢迎广大党员对巡视整改落实情况进行监督。如有意见建议，请及时向我们提出。

联系电话：020-29103784。

电子邮箱：zmjnjjyx@163.com。

中煤江南建设发展集团有限公司党委

2024年12月17日

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